poiskaktivov.com

Андорра

Маленькое княжество на границе Испании и Франции. Офшорная индустрия представлена несколькими банками, которые охотно открывают счета офшорным компаниям, фондам и трастам. Также активно используются андорские инвестиционные фонды под управлением местных компаний. Формально государство признало стандарты FATF, касающиеся контроля бенефициаров и борьбы с легализацией преступных средств. На практике принятие проблемного клиента все равно остается на усмотрение банка; распространено обслуживание лиц, связанных с государственной службой различных стран. Получение информации через судебную систему крайне затруднено.

Наш опыт

  • Расследование вывода активов из российского предприятия. Конечным владельцем структуры, на которую были выведены активы, оказался андорский фонд;
  • Сопровождение международных запросов по уголовным делам;
  • Обеспечение блокировки средств на счете в андорском банке, находящихся под контролем лица, совершившего мошеннические действия;
  • Получение информации по различным компаниям и фондам, зарегистрированным в Андорре.

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com