poiskaktivov.com

Ангилья

Маленькое островное государство (заморская территория Великобритании) в Карибском море. С 1990х годов развивает офшорные услуги, подражая стандарту Британских Виргинских островов. Распространены офшорные компании, трасты и инвестиционные фонды. Одна из первых стран, сделавшая возможной регистрацию офшоров через интернет. Формально соблюдает нормы FATF, касающиеся принципа «знай своего клиента». На практике у регистрационного агента в Ангилье зачастую есть лишь информация о формальном владельце компании и о заказавших её юристах. Сведения о бенефициарах, как правило, не передаются агентам в Ангилье, а удерживаются регистрационным посредником, направляющим заказ на компанию.

Наш опыт

  • Частное расследование мошеннических действий с активами клиента, совершенных с использованием компании в Ангилье;
  • Сопровождение запросов из России (различные органы) на получение информации и на допрос местных регистрационных агентов и директоров;
  • Самостоятельное получение информации у регистрационных агентов по интересующим компаниям;
  • Блокировка дальнейшего обслуживания компаний, использованных для незаконных действий.

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com