poiskaktivov.com

Белиз

Небольшое континентальное государство в Карибском бассейне, граничит с Мексикой и Гватемалой. Офшорный сервис представлен возможностью открывать безналоговые компании и трасты, а также пользоваться услугами местных банков. Акции на предъявителя разрешены до сих пор; в целом Белиз — один из самых анонимных офшоров. Излюбленное место для регистрации фирм для финансовых мошенничеств (форекс, CFD, бинарные опционы, казино, инвестпирамиды и пр.) Значительная часть подставных учредителей британских LLP, создаваемых для вывода валюты из России и Украины и схем «серого импорта», — белизские компании (дешевизна, анонимность). Успешные действия против местных компаний и счетов, тем не менее, возможны, хотя для этого необходимы мероприятия внутри страны, а не запросы. Реестр компаний закрыт; данные о бенефициарах могут быть получены в лучшем случае у местного регистрационного агента, в худшем — только у заказавшего офшор лица.

Наш опыт

  • Судебные действия в Белизе для заморозки активов компании-должника, включая средства на её швейцарском счете (параллельно производству в Швейцарии);
  • Действия на месте для получения информации о лицах, дающих указания по обслуживанию белизского офшора;
  • Блокирование в белизском банке средств, находящихся в распоряжении лица, преследуемого за рейдерские действия в другом государстве;
  • Ведение корпоративных споров о долях (акциях) белизских компаний и назначении директоров;
  • Частные расследования мошеннических действий (вывод активов), совершенных с использованием белизских компаний;
  • Расследование по наследственным вопросам, касающимся прав на зарегистрированную в Белизе офшорную компанию;
  • Блокировка дальнейшего обслуживания компаний, используемых для незаконных действий (внесудебный порядок).

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com