poiskaktivov.com

Багамские острова

Независимое государство с весьма развитой офшорной индустрией. В отличие от многих других карибских государств, предлагает не только офшоры, трасты и фонды, но и возможность размещения средств в местных банках. Государство активно создает себе имидж «чистого» от криминальных денег офшора, хотя реальность далека от этого. Местные банки, как правило, владеют информацией о бенефициарах счетов, хотя возможно и-де-факто анонимное размещение средств через специально структурированные фонды и трасты. Локальные банки более склонны к работе с клиентами, не желающими раскрывать конечных бенефициаров, чем подразделения иностранных банковских брендов. Международные запросы по уголовным делам в целом имеют шанс на ответ.

Наш опыт

  • Расследования различных схем хищения активов, в которых участвовали багамские компании (как холдинги для владения и как участники схем перепродажи);
  • Блокировка дальнейшего обслуживания компаний, использованных для незаконных действий (внесудебный порядок);
  • Блокировка средств в багамском банке на счете структуры, подконтрольной лицу, совершившему мошеннические действия (внесудебный порядок);
  • Получение судебных приказов;
  • Сопровождение судебных дел;
  • Ведение корпоративных споров о долях участия в багамских компаниях;
  • Сопровождение наследственного дела, в котором одним из активов являлись бенефициарные права на акции багамской компании, учитываемые по номинальной декларации.

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com