poiskaktivov.com

Британские Виргинские острова

BVI — излюбленное место для регистрации компаний клиентами из стран бывшего СССР. Чемпион по числу зарегистрированных безналоговых фирм среди островных офшоров. Из-за огромного числа компаний местные суды рассматривают множество корпоративных споров. Банковская индустрия не предлагает услуг офшорам. Распространено создание обычных безналоговых компаний, а также трастов и инвестиционных фондов. Получение местной информации через суды возможно (приказы Norwich Pharmacal и пр.), но услуги местных адвокатов достаточно дороги. Правоохранительные запросы могут быть исполнены при условии правильного составления (даже в отсутствие прямых соглашений о правовой помощи — например, запросы СК РФ). Закон требует от местных агентов знать бенефициаров всех компаний; на практике это требование все еще игнорируется некоторыми операторами. Существует закон, по которому ряд обычных финансовых операций компаний подлежит лицензированию; закон зачастую игнорируется, но регулятор оперативно реагирует на жалобы.

Наш опыт

  • Получение судебных ордеров о раскрытии информации;
  • Получение судебных ордеров о глобальной заморозке активов;
  • Сопровождение многих судебных процессов, связанных с активами на сотни миллионов долларов;
  • Частное сопровождение на месте запросов, направленных правоохранительными органами для установления обстоятельств регистрации и деятельности офшорных компаний (на правах адвокатов потерпевшего);
  • Блокирование деятельности компаний через финансового регулятора (при формальном несоблюдении требований лицензирования);
  • Взаимодействие с правоохранительными органами островов в ситуациях использования местных компаний для владения украденными активами;
  • Частное расследование финансовых мошенничеств, совершенных с использованием компаний на BVI;
  • Частное расследование мошеннических действий (рейдерский захват активов), совершенных с использованием компаний на BVI;
  • Блокировка дальнейшего обслуживания регистрационными агентами компаний, использованных для незаконных действий;
  • Защита интересов сторон в корпоративных конфликтах, связанных с компаниями на BVI;
  • Принудительное исключение акционера из компании на основе положений местного корпоративного права;
  • Противодействие использованию «клонированной» компании с BVI для хищения её активов (акций кипрской компании);
  • Расследование по наследственным вопросам, касающимся прав на зарегистрированную на BVI компанию.

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com