poiskaktivov.com

Швейцария

Швейцария — исключительно сложная страна для действий по поиску и возврату активов, как на уровне закона, так и практики. Сбор информации для иностранных государственных органов и даже судов может попасть под определение уголовно наказуемого «содействия иностранной державе» и влечь уголовное преследование, поэтому официальное получение информации из Швейцарии рекомендуется строить через местные суды. Основные каналы для получения банковской информации — запросы по налоговым соглашениям и следственные поручения при расследовании уголовных дел. Заморозка активов практикуется достаточно часто, но возврат активов сопряжен с длительной судебной процедурой и в конечном итоге может быть предметом политического решения. Распространена практика использования швейцарских юристов и «фидуциаров» для регистрации компаний в офшорных юрисдикциях для создания почти непроницаемого барьера в получении данных о бенефициарах.

Наш опыт

  • Судебные и внесудебные действия для блокирования активов;
  • Сопровождение запросов правоохранительных органов на раскрытие информации;
  • Обеспечение раскрытия информации о сделках швейцарских компаний;
  • Многочисленные проекты, связанные с корпоративными конфликтами на базе швейцарских компаний;
  • Сопровождение споров об использовании швейцарских trustees;
  • Многочисленные проекты, связанные с наследованием активов, размещенных в швейцарских банках и через швейцарские компании по управлению активами (фидуциарные компании);
  • Содействие в расследовании нескольких случаев хищения активов, размещенных в швейцарских банках, в том числе при предполагаемом попустительстве банковских работников;
  • Содействие в расследовании реализованных через швейцарские банки схем вывода активов из банков других стран;
  • Сопровождение споров о возмещении клиентам ущерба от покупки в его дискреционно управляемый портфель низкокачественных активов.

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com