poiskaktivov.com

Кипр

Излюбленная страна для регистрации офшоров под активы в странах бывшего СССР. Кипр без проблем исполняет запросы иностранных правоохранительных органов, с Россией связан множеством договоров, по которым возможно получение информации (по линии налоговых, правоохранительных органов и финансовой разведки). Действия против недобросовестных местных офшорных бизнес — операторов и адвокатов, тем не менее, затруднены из-за кумовства и круговой поруки. Судебная система допускает заморозку активов и раскрытие информации по гражданским делам (обеспечительные меры), но скорость рассмотрения дел по существу ужасающе низка. Возбуждение местных уголовных дел тормозится всеми способами, если хотя бы один из фигурантов — местный бизнес-оператор. Если кипрская компания используется в мошенничестве с ценными бумагами, местный регулятор (SEC) достаточно оперативно принимает меры реагирования.

Наш опыт

  • Получение судебных ордеров о раскрытии информации;
  • Получение судебных ордеров о заморозке активов;
  • Сопровождение многих судебных процессов, связанных с активами на сотни миллионов долларов;
  • Частное сопровождение на месте запросов, направленных правоохранительными органами для установления обстоятельств регистрации и деятельности кипрских компаний (на правах адвокатов потерпевшего);
  • Взаимодействие с правоохранительными органами Кипра в ситуациях использования местных компаний для владения украденными активами;
  • Блокировка секретарского и банковского обслуживания администрируемых на Кипре компаний, используемых для незаконных действий;
  • Защита интересов сторон в корпоративных конфликтах, связанных с кипрскими компаниями, в том числе несколько раз — в ситуациях владения акциями 50 на 50%;
  • Противодействие вымогательству со стороны местного корпоративного администратора в отношение его клиента;
  • Минимизация негативных последствий от мошеннической перерегистрации директоров и секретаря кипрской компании в государственном реестре по подложным документам;
  • Действия на Кипре, необходимые для снятия негативных последствий использования в России поддельных («клонированных») документов кипрской компании;
  • Установление контроля над кипрскими компаниями, принадлежащими украинскому холдингу, после смены акционера украинского холдинга в результате законного, но недружественного поглощения (в интересах поглощающей стороны);
  • Расследование по наследственным вопросам, касающимся прав на зарегистрированную на Кипре компанию;
  • Частные расследования мошеннических действий (вывод активов, захват активов), совершенных с использованием кипрских компаний;
  • … и многое другое (на Кипре более 10 лет работает наше подразделение).

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com