Содружество Доминики

Государство на одноимённом острове в Карибском море. Классический карибский офшор, построенный на британской системе правового регулирования. Много лет предоставляет программу экономического гражданства Доминики — в обмен на инвестиции в несколько десятков тысяч долларов. Ограниченно популярен для регистрации недорогих и-де-факто анонимных офшорных компаний. Статья 112 закона о международных компаниях устанавливает штраф в 25,000 $ и тюремный срок до 2 лет за раскрытие информации о доминиканской компании, кроме как по приказу суда в контексте уголовного расследования. Информация о бенефициарных владельцах хранится у зарегистрированного агента, а не в государственном реестре. Зачастую сами агенты не имеют актуальной информации о лице, в чьих интересах у них заказана компания.

Наш опыт

• Частное расследование мошеннических действий, совершенных с использованием компании на Доминике;
• Установление факта получения лицом второго паспорта по программе экономического гражданства.

Скачать этот текст в PDF
Распечатать