poiskaktivov.com

Содружество Доминики

Государство на одноимённом острове в Карибском море. Классический карибский офшор, построенный на британской системе правового регулирования. Много лет предоставляет программу экономического гражданства Доминики — в обмен на инвестиции в несколько десятков тысяч долларов. Ограниченно популярен для регистрации недорогих и-де-факто анонимных офшорных компаний. Статья 112 закона о международных компаниях устанавливает штраф в 25,000 $ и тюремный срок до 2 лет за раскрытие информации о доминиканской компании, кроме как по приказу суда в контексте уголовного расследования. Информация о бенефициарных владельцах хранится у зарегистрированного агента, а не в государственном реестре. Зачастую сами агенты не имеют актуальной информации о лице, в чьих интересах у них заказана компания.

Наш опыт

  • Частное расследование мошеннических действий, совершенных с использованием компании на Доминике;
  • Установление факта получения лицом второго паспорта по программе экономического гражданства.

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com