poiskaktivov.com

Джерси

Остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов. «Респектабельный» офшор. Значительная часть клиентуры — уходящие от налогов британские граждане. Помимо безналоговых компаний, распространены фонды и трасты. Банковская система активно привлекает офшорные деньги. Международное сотрудничество при гражданском взыскании активов (civil asset recovery) и исполнение запросов иностранных правоохранительных органов регулируются местными законами (2007 и 2008 г. соответственно), которые в реальности не содействуют, а усложняют исполнение запросов. Из-за дороговизны местной сервисной индустрии и казуистичного законодательства остров в последние годы стал сильно терять популярность среди офшорной клиентуры.

Наш опыт

  • Сопровождение международных запросов в рамках уголовных расследований (банковские счета, бенефициары компаний);
  • Частное расследование мошеннических действий (вывод активов), совершенных с использованием зарегистрированной на Джерси компании;
  • Успешное противодействие местной трастовой компании, отказавшейся исполнять пожелания бенефициара с целью сохранить активы под своим управлением на неограниченный срок;
  • Судебные дела (по существу и в порядке обеспечения для ведущегося в другой стране процесса).

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com