Либерия
Западноафриканское государство, еще не справившееся с последствиями многолетней гражданской войны. Регистрацией офшоров (которые являются одними из самых трудных для проникновения и расследования) занимается коммерческая структура (LISCR). Она же ведет и судовой реестр, который популярен среди тех, кому необходимо владеть морским судном полностью анонимно. После войны в государстве отсутствует наземная телефонная связь и практически нет привычной сервисной инфраструктуры. При командировке необходимы прививки от африканских болезней. Расследования и судебные действия в отношении либерийских компаний в крайней степени затруднены.
Наш опыт
- Установление контактов в Либерии для генеральной прокуратуры одной из стран бывшего СССР для последующего направления запроса по Конвенции ООН против коррупции 2003 г. (почти единственная конвенция, по которой возможны запросы; Либерия имеет минимум международных договоров, допускающих правовое сотрудничество), успешное сопровождение запроса;
- Судебное блокирование активов оппонента либерийским судом;
- Частное расследование цепочки легализации похищенных средств, организованной с использованием либерийских компаний и трастов.
