Латвия
Латвия последние 20 лет соперничает с Кипром за звание основного центра офшорных расчетов для бенефицаров из России, Украины и Казахстана. Практически все латвийские банки предлагают удобный сервис для удаленного открытия и использования счетов нерезидентами. После скандалов последних лет, обнаживших масштаб использования латвийской банковской системы для операций с «грязными» деньгами, местный банковский регулятор стал предъявлять к банкам повышенные требования. Блокирование средств на банковских счетах применяется достаточно часто; получение информации возможно как по оперативным, так и следственным запросам (местные правоохранительные органы, суды и банки им не препятствуют). Сложности возникают при попытке расследования хищений средств со счетов нерезидентов, что, к сожалению, является распространенным криминальным промыслом. В Латвии возможно получение вида на жительства через покупку местной недвижимости.
Наш опыт
- Сопровождение многочисленных запросов на раскрытие банковской информации;
- Расследование более десятка случаев хищения средств со счетов нерезидентов;
- Обеспечение срочной блокировки переведенных злоумышленниками на латвийские счета средств;
- Поиск недвижимого имущества, контролируемого оппонентами;
- Сопровождение корпоративных конфликтов вокруг имущества, оформленного на латвийские компании;
- Различные действия в судах, по существу и обеспечительного характера.
