Монако
Княжество на средиземноморском побережье Франции. Основной сервис для нерезидентов — возможность размещения средств в местных банках. Юридические лица, зарегистрированные в Монако, используются достаточно редко. Многие состоятельные граждане приобретают в Монако недвижимость и получают вид на жительство. При наличии формальных оснований правоохранительные органы и суды Монако удовлетворяют запросы о предоставлении информации, однако более значимые вопросы (например, экстрадиция обвиняемых) решаются только на политическом уровне.
Наш опыт
- Внесудебное блокирование средств на счетах в банках Монако (основание: отнесение депонированных средств к полученным в результате совершения преступления);
- Частные расследования обстоятельств использования монакских банков для легализации и хранения средств, имеющих преступное происхождение;
- Получение информации по компаниям, зарегистрированным в стране, и по активам этих компаний.
