Панама

Государство Латинской Америки, граничащее с Колумбией и Коста-Рикой. Офшорная индустрия существует более 60 лет. Основные услуги для нерезидентов: регистрация безналоговых компаний и фондов, регистрация судов, офшорный банкинг. Реестр компаний открыт и включает данные о директорах (но не владельцах). Акции на предъявителя до сих пор существуют, хотя их владение сопряжено с ограничениями. Закон требует идентификации клиентов при приобретении офшорных услуг, однако на практике информация о реальных владельцах значительной части панамских компаний скрыта от их регистрационных агентов. Истребование имеющейся в Панаме информации возможно как по линии правоохранительных органов, так и через частные судебные действия. Значительный урон репутации Панамы нанесла утечка полного архива местной юридической фирмы Mossack Fonseca в 2016 году.

Наш опыт

• Частные расследования использования панамских компаний в схемах мошеннического завладения активами и легализации полученных доходов;
• Расследование по наследственному делу (наследуемые активы — акции панамской компании и бенефициарный интерес в панамском фонде);
• Обеспечение наследования акций панамской компании, оформленных на иностранных фидуциаров;
• Получение судебных ордеров о раскрытии информации;
• Получение судебных ордеров о заморозке активов.

Скачать этот текст в PDF
Распечатать