Панама
Государство Латинской Америки, граничащее с Колумбией и Коста-Рикой. Офшорная индустрия существует более 60 лет. Основные услуги
для нерезидентов: регистрация безналоговых компаний и фондов, регистрация судов, офшорный банкинг. Реестр компаний открыт и включает
данные о директорах (но не владельцах). Акции на предъявителя до сих пор существуют, хотя их владение сопряжено
с ограничениями. Закон требует идентификации клиентов при приобретении офшорных услуг, однако на практике информация о реальных
владельцах значительной части панамских компаний скрыта от их регистрационных агентов. Истребование имеющейся в Панаме информации
возможно как по линии правоохранительных органов, так и через частные судебные действия. Значительный урон репутации Панамы нанесла утечка
полного архива местной юридической фирмы Mossack Fonseca в 2016 году.
Наш опыт
- Частные расследования использования панамских компаний в схемах мошеннического завладения активами и легализации полученных доходов;
- Расследование по наследственному делу (наследуемые активы — акции панамской компании и бенефициарный интерес в панамском фонде);
- Обеспечение наследования акций панамской компании, оформленных на иностранных фидуциаров;
- Получение судебных ордеров о раскрытии информации;
- Получение судебных ордеров о заморозке активов.
Скачать этот текст в PDF
Распечатать