poiskaktivov.com

Сейшельские острова

Островное государство в Восточной Африки. Популярное место для регистрации недорогих офшоров. Распространена практика создания фактически анонимных компаний. Хотя закон требует раскрытия агенту конечного бенефициара каждой компании, выполняется он некачественно. Нередка регистрация фирм на утерянные документы и заведомо подставных лиц. Судебные органы Сейшельских островов часто подыгрывают местным офшорным операторам и искусственно тормозят иностранные запросы и расследования. Финансовая разведка Сейшельских островов (FIU) — наиболее эффективный и независимый от местной офшорной индустрии орган (возглавляется иностранцем), способный содействовать в поиске, аресте и возврате активов.

Наш опыт

  • Частные расследования обстоятельств использования сейшельских компаний для совершения различных преступных действий (рейдерский захват имущества, легализация, финансовое мошенничество и пр.);
  • Организация прямого контакта для генеральной прокуратуры страны бывшего СССР с органом, отвечающим за международное сотрудничество по уголовным делам на Сейшельских островах, для исполнения запросов по уголовному делу в отсутствие прямого договора об оказании правовой помощи (только на основе принципа взаимности);
  • Сопровождение запроса на Сейшельские острова по Конвенции ООН против коррупции 2003 г.;
  • Истребование информации о бенефициарах компаний в суде;
  • Получение в суде обеспечительных мер в виде наложения ареста на активы Сейшельской компании.

Координаты для связи:

Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch

Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com